021yin.com

特此公告。

廣東東方精工科技股份吉印通

董事會

2022年* 月1* 日

附件：馮佳女士的簡歷

馮佳，女，中國國籍，19* * 年生，無境外永久居留權(quán)。浙江大學(xué)工學(xué)博士，中國科學(xué)院廣州能源研究所博士后，中級工程師。201* 年至201* 年任中國科學(xué)院廣州能源研究所助理研究員，201* 年至2019年任中信建投證券股份吉印通 研究發(fā)展部高級經(jīng)理，2019年至2021年任天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份吉印通 總裁助理、董事會秘書。2021年9月加入廣東東方精工科技股份吉印通 ，現(xiàn)任公司副總裁、董事會秘書。

截至本公告披露日，馮佳女士未持有公司股份。馮佳女士不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第* .2.2條所列情形，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司* %以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、其它高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，馮佳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002* 11 證券簡稱：東方精工 公告編號：2022-02*

廣東東方精工科技股份吉印通

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東東方精工科技股份吉印通 （以下簡稱“東方精工”、“公司”）于2022年* 月1* 日召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于董事會審計(jì)委員會對安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計(jì)工作的總結(jié)報告暨擬聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體情況說明如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

安永華明具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，安永華明按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，按計(jì)劃完成了對公司的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，對財(cái)務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會推薦，擬續(xù)聘安永華明為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

021yin.com ）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

十六、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州百勝動力機(jī)器股份吉印通 至創(chuàng)業(yè)板上市方案的議案》。

經(jīng)審核，董事會審議通過了分拆所屬子公司蘇州百勝動力機(jī)器股份吉印通 至創(chuàng)業(yè)板上市的方案。本次分拆完成后，百勝動力股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化，公司仍將維持對百勝動力的控制權(quán)。

本次分拆上市后，百勝動力將繼續(xù)從事舷外機(jī)、通機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。未來，百勝動力將繼續(xù)依托現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，加強(qiáng)研發(fā)投入，開發(fā)具有國際競爭力的大功率及新能源舷外機(jī)產(chǎn)品；同時，將積極技術(shù)創(chuàng)新，有序開發(fā)延伸以舷外機(jī)為主線的水上動力產(chǎn)品，致力于成為世界一流的水上動力產(chǎn)品供應(yīng)商。本次分拆有助于百勝動力充實(shí)資本實(shí)力、增強(qiáng)風(fēng)險防范能力，進(jìn)而提升綜合競爭力及盈利能力，建立獨(dú)立的資本市場平臺和市場化的激勵機(jī)制，充分激發(fā)活力，助力業(yè)務(wù)不斷做大做強(qiáng)。

本次分拆上市方案初步擬定為：

1、上市地點(diǎn)：深交所創(chuàng)業(yè)板。

2、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。

* 、股票面值：1.00元人民幣。

* 、發(fā)行對象：符合中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)資格要求的詢價對象以及在深交所開立A股證券賬戶的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)投資者（中國法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件禁止者除外）。

* 、發(fā)行上市時間：百勝動力將在通過深交所審核及履行中國證監(jiān)會發(fā)行注冊程序后選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行發(fā)行，具體發(fā)行日期由百勝動力股東大會授權(quán)百勝動力董事會于通過深交所審核及履行中國證監(jiān)會發(fā)行注冊程序后予以確定。

* 、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國證監(jiān)會、深交所認(rèn)可的其他發(fā)行方式。

（下轉(zhuǎn)B122版）

廣東東方精工科技股份吉印通

證券代碼：002* 11 證券簡稱：東方精工 公告編號：2022-019

2021

年度報告摘要