本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年6月2日

(二) 股東大會召開的地點：上海市寶山區(qū)羅東路1818號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長曹清先生主持會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席2人，其他董事因公務(wù)原因未出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因公務(wù)原因未出席本次會議；

3、 董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、議案名稱：關(guān)于2022年度報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬執(zhí)行情況報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2022年度財務(wù)決算報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2022年度利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2023年度財務(wù)預(yù)算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、議案名稱：關(guān)于與寶武集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、議案名稱：關(guān)于開展遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2022年度關(guān)聯(lián)交易公允性和2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11、議案名稱：關(guān)于寶鋼包裝2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12、議案名稱：關(guān)于與寶武清潔能源吉印通簽訂協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會所有議案均獲得通過。其中第8、9、10、12項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東中國寶武鋼鐵集團吉印通、寶鋼金屬吉印通、華寶投資吉印通已回避表決,寶鋼集團南通線材制品吉印通未出席本次股東大會。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達律師事務(wù)所

律師：常繼超、林濤

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法、有效。

特此公告。

上海寶鋼包裝股份吉印通董事會

2023年6月3日