本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月10日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)杭華油墨股份吉印通董事會(huì)會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長邱克家先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開符合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《杭華油墨股份吉印通章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事、董事會(huì)秘書陳建新先生因個(gè)人身體原因無法出席本次股東大會(huì)；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書陳建新先生因個(gè)人身體原因無法出席本次股東大會(huì)，暫由公司證券事務(wù)代表張磊先生代為履職；其他高級(jí)管理人員公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王斌先生列席會(huì)議。國浩律師（上海）事務(wù)所陳曉純女士、毛一帆先生見證了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、上述議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過；

2、本次股東大會(huì)的議案6、議案7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：陳曉純女士、毛一帆先生

2、 律師見證結(jié)論意見：

國浩律師（上海）事務(wù)所認(rèn)為：杭華油墨股份吉印通2022年年度股東大會(huì)的召集及召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席及列席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

杭華油墨股份吉印通董事會(huì)

2023年5月11日

● 報(bào)備文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

證券代碼：688571 證券簡稱：杭華股份 公告編號(hào)：2023-010

杭華油墨股份吉印通

關(guān)于指定高級(jí)管理人員代行董事會(huì)

秘書職責(zé)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭華油墨股份吉印通（以下簡稱“公司”或“杭華股份”）董事、董事會(huì)秘書陳建新先生因個(gè)人身體原因已無法正常履職。陳建新先生在擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在完善公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作、提升信息披露水平等方面發(fā)揮了重要作用，為公司經(jīng)營發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。公司及公司董事會(huì)對(duì)陳建新先生在任職期間的工作和業(yè)績給予充分肯定并表示衷心地感謝！

截至本公告日，陳建新先生未直接持有公司股份，通過持有公司員工持股平臺(tái)杭州協(xié)豐投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的5.54%股權(quán)份額間接持有公司股份。上述股份的后續(xù)變動(dòng)亦將遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。

為保證公司各項(xiàng)工作的正常開展，公司董事會(huì)指定由現(xiàn)任高級(jí)管理人員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王斌先生代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。同時(shí)，公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定盡快完成新任董事會(huì)秘書的選聘和增補(bǔ)公司董事工作。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工將繼續(xù)致力于推動(dòng)公司持續(xù)健康的高質(zhì)量發(fā)展。

高級(jí)管理人員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王斌先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道5號(hào)大街（南）2號(hào)

聯(lián)系電話：0571-86721708

021yin.com

特此公告。

杭華油墨股份吉印通董事會(huì)

2023年5月11日

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