本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

一、會(huì)議通知情況

021yin.com）刊登了《關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

(1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：202*年*月9日（星期四）下午14:00；

(2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為202*年*月9日上午9:15~9:25，9:*0~11:*0，下午1*:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為202*年*月9日9:15~ 15:00的任意時(shí)間。

*、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張治宇。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道上合社區(qū)**區(qū)大寶路8*號(hào)美生慧谷科技園美谷一樓會(huì)議室。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

*、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（注：本決議中除特別說(shuō)明外所有數(shù)值均保留4位小數(shù)，若出現(xiàn)各分項(xiàng)數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。）

三、會(huì)議出席情況

（一）會(huì)議出席總體情況

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共*9名，代表股份79,701,*2*股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5*.7487％。

2、參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東、股東代表共12名，代表股份79,*27,92*股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5*.*9*5%。

*、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東27名，代表股份7*,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.052*%。

（二）中小股東出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共*1名，代表股份7*,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.0525%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東4人，代表股份400股，占上市公司總股份的0.000*%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東27人，代表股份7*,400股，占上市公司總股份的0.052*％。

（三）其他人員出席情況

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的方式出席了本次會(huì)議，廣東華商律師事務(wù)所律師彭曉燕和敬妙妙見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

四、會(huì)議表決情況

本次股東大會(huì)的議案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

總表決情況：

同意79,***,02*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9181％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0807％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.517*％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.1274％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,*2*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9184％；反對(duì)*4,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.080*％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.9241％；反對(duì)*4,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8*.7209％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

*、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

總表決情況：

同意79,**5,92*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9179％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0808％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.*821％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.2*29％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

總表決情況：

同意79,**5,92*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9179％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0808％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.*821％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.2*29％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

總表決情況：

同意79,**5,92*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9179％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0808％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.*821％；反對(duì)*4,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.2*29％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

*、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,22*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.918*％；反對(duì)*4,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0804％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.788*％；反對(duì)*4,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8*.85*4％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

7、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,22*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.918*％；反對(duì)*4,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0804％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.788*％；反對(duì)*4,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8*.85*4％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

8、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,02*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9181％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0807％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.517*％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.1274％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

9、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,02*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9181％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0807％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.517*％；反對(duì)*4,*00股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.1274％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

總表決情況：

同意79,***,*2*股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9184％；反對(duì)*4,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.080*％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.001*％。

中小股東總表決情況：

同意8,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.9241％；反對(duì)*4,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8*.7209％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.*550％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)由廣東華商律師事務(wù)所律師彭曉燕和敬妙妙見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

六、備查文件

1、202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、廣東華商律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市億道信息股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市億道信息股份吉印通董事會(huì)

202*年*月10日

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